Segundo relatos, a União Europeia anunciou recentemente que, para eliminar completamente a lavagem de dinheiro, as empresas de jogos europeias estarão sujeitas a restrições mais rígidas. Para este fim, o Comitê de Economia, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu aprovou uma lei exigindo que os chefes de empresas de jogos nos estados membros da UE se registrem em agências governamentais e proíbem o registro anônimo.
De acordo com a lei, os países da UE terão o poder de decidir quais operações de jogos não estão em conformidade, especialmente aquelas que os governos consideram ter alto risco de lavagem de dinheiro. De acordo com os regulamentos, as operadoras devem divulgar suas informações em um site dedicado para visualização do público, mas para proteger a privacidade corporativa, as operadoras responsáveis são obrigadas a divulgar apenas as informações mínimas. Além disso, os operadores devem submeter os vencedores a uma "pesquisa de informações ao cliente" cada vez que distribuem prêmios superiores a € 2.000. O regulador de loterias da UE saudou a nova lei, que um porta-voz da UE disse ser um grande passo à frente na luta da Europa contra a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro, e reflete a busca da UE por transparência.
De acordo com as estatísticas das Nações Unidas, em 2009, a quantidade de crimes de lavagem de dinheiro no mundo chegou a 1,6 trilhão de dólares, representando 2,7% do PIB global naquele ano.
